Признаки нелегальной финансовой деятельности выявили у 23 компаний в Башкирии

В 2025 году Банк России обнаружил признаки нелегальной финансовой деятельности у 23 компаний, зарегистрированных в Башкортостане. Об этом информирует пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В их числе 20 черных кредиторов: в основном они работали под вывесками кредитных потребительских кооперативов, микрокредитных компаний и ломбардов, хотя не состоят в государственных реестрах. Клиенты таких компаний рискуют переплатить за пользование займом или остаться без заложенных ценностей. Также в регионе обнаружены две финансовые пирамиды и организация, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг. Они обещают гражданам высокий доход от вложений, но на самом деле только имитируют выгодные инвестиции в перспективные проекты и успешные операции на фондовом рынке.

«Фактически нелегалов, которые охотятся за деньгами жителей нашей республики, намного больше. Ведь сегодня мошенники действуют в основном в интернете, и региональная прописка не имеет значения, – отметил управляющий Отделением Башкортостан Банка России Марат Кашапов. – Аферисты часто предлагают инвестировать в криптоактивы и используют для расчетов криптокошельки, чтобы сохранить анонимность, а для привлечения молодежи делают акцент на использовании искусственного интеллекта».  

В целом по стране в прошлом году Банк России выявил более семи тысяч сомнительных компаний, больше 80% из которых – онлайн-проекты. Сведения о них включены в предупредительный список регулятора. Банк России рекомендует сверяться с ним при выборе финансовой организации. Если найдете компанию в этом перечне, риск потерять деньги очень высок.